Vérification d'identités

À titre de courtier, d’agent ou de promoteur immobilier, vous devez vérifier l’identité d’une personne et confirmer l’existence d’une entité dans le cadre de ces activités et opérations :

• Réception de fonds;
• Dossiers-clients;
• Opérations importantes en espèces;
• Opérations douteuses.

On entend par entité une personne morale, une fiducie, une société de personnes ou un fonds, et une association ou une organisation non dotée de la personne morale.

• À partir du menu Principal >> Immobilier >> CANAFE >> Vérification d’identités.

• Entrez les dates désirées des transactions dans les champs Du et Au.

• Sélectionnez les Documents requis désirés à l’aide des flèches vertes. La flèche double permet de sélectionner tous les documents requis d’un seul clic alors que la flèche simple n’en sélectionne qu’un à la fois.

Vous pouvez double-cliquer sur un document requis pour le sélectionner au lieu d’utiliser la flèche verte.

NOTE : Les documents requis doivent avoir la case Inclure dans le rapport CANAFE cochée pour apparaître dans la vérification d’identités. Pour plus d’informations, voir l’article Ajouter/Modifier un document requis.

• Cliquez sur Traiter pour afficher la liste des transactions.

• À droite du document désiré, vous pouvez cliquer sur cette icône

(Télécharger) pour ouvrir ou enregistrer le fichier dans votre ordinateur et ainsi procéder à la vérification.

NOTE : Vous pouvez cliquer sur un dossier pour faire apparaître ses informations.